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大连贵金属交易所纵容A02号会员陕西丽淇商务和代理商广东佳融公司诈骗

编辑:admin 时间:2019-03-06

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  我叫刘学军,手机号13309460640,我是大连贵金属维权举报群的群管理,我只统计了287位客户被骗金额就高达9848万元(只是冰山一角),人均30多万元。我是2016年12月被大连贵金属交易所A02号会员单位陕西丽淇商务信息咨询有限公司和代理商广东佳融投资有限公司美女业务员小兰以股友身份加微信,经常在发一些模拟盘的虚假现货盈利截图骗客户,实际他们正反单都下,只把正确的单子给客户看,股市不好时就说中国股市是庄家的操纵,是政治股市,经常劝我去做现货白银、原油。说是国家提倡的新型投资,客户资金入金有第三方存管,对接国际原油行情。而实际上,资金直接流入了大贵平台账户。
  业务员说公司年底回馈客户,入金首单如果亏损,公司按比例补亏,所以答应试试。开户时业务员小兰在简单要求提供身份证照片,银行卡照片就远程开户,安装交易软件,隐瞒了大量客户应该知晓的交易细节和交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,特别是完全隐瞒了客户是在和平台的会员单位进行对赌交易的核心事实。广东佳融公司所谓有国际执照喊单黄老师、投资部小组顾问等却打着指导客户的名义让客户去重仓频繁交易、收取高额手续费、喊反单、后台操纵软件等方式让客户快速亏损。随后他们又要求只有50万以上的资金可以让金牌老师林凡指导,让资金少的客户去借钱参与交易,现在看来是别有用心的,目的就是为了非法占有客户的资金。
  他们的行为已构成诈骗罪,也符合公安部公布的48种常见电信诈骗中的第46种金融交易诈骗。大连贵金属交易中心这个平台是诈骗规则制定者,在诈骗中起核心和领导作用,也涉嫌诈骗。欺骗还在继续,受害人还在不断的进入大连贵金属维权群,在依法维护自己的权益。请广大投资人注意投资风险。对所有美女加你微信和QQ,坚决拒绝,否则会万劫不复。对骗子公司的诈骗行为我已报案,兰州市公安局已立案侦察!
  2017年5月11日
  附:陕西丽淇商务信息咨询有限公司主要负责人胡小龙照片及相关证据

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